Yönetim Kurulu Politikası
Türkiye Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu, Şirket'in yönetimi ve gözetiminden sorumlu olup Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki sorumluluk ve yetkileri yerine getirir:
Şirket'in vizyonunu oluşturmak, yerel ve uluslararası iş stratejilerini onaylamak, kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlemek.
Şirket'in yıllık bütçesini, iş planlarını ve bu planlarda yapılacak değişiklikleri onaylamak.
Şirket'in stratejik ve mali performansını düzenli olarak denetlemek, gerektiğinde düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlamak.
Şirket'in yıllık faaliyet planında yer almayan önemli harcamaları kontrol etmek ve onaylamak.
Mevzuata uygun olarak, üç aylık finansal sonuçları, denetçi raporlarını ve finansal raporlamaya ilişkin önemli değişiklikleri onaylamak.
Şirket'in yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını denetlemek, raporun Genel Kurul'a sunulacak nihai halini onaylamak.
Şirket'in önemli kararlarının ve stratejik adımlarının mevzuata uygunluğunu sağlamak ve risk yönetimini yürütmek.
Şirketin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini ve hissedarlarına uzun vadeli değer yaratılmasını temin etmek.
Genel Kurul süreçlerinin şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.
Alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil etmek.
Şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynakları belirlemek.
Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatlar vermek.
Şirket yönetim teşkilatını belirlemek.
Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzeni kurmak.
Şube müdürleri hariç olmak üzere müdürleri ve aynı işleve sahip kişileri atamak ve görevden almak.
Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimini yapmak.
Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini tutmak, yıllık faaliyet raporunu ve kurumsal yönetim açıklamasını düzenlemek ve genel kurula sunmak, genel kurul toplantılarını hazırlamak ve genel kurul kararlarını yürütmek.
Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunmak.
Türkiye Sigorta’daki iş ilişkileri, Yönetim Kurulu’nun rehberliği ve talimatları altında yürütülmekte olup, bu kurul pay sahiplerini temsil eder ve onlara karşı sorumludur. Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun çalışma esasları ekte yer almaktadır.
Türkiye Sigorta’da Yönetim Kurulu, etkin yönetişim, stratejik denetim ve tüm paydaşlar için değer yaratmayı sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Yönetim Kurulu büyüklüğü politikamız, uluslararası en iyi uygulamalara, kurumsal yönetim ilkelerine ve Türkiye'de halka açık şirketleri düzenleyen yasal çerçeveye uygun olarak belirlenmiştir.
Etkili Yönetişim İçin Optimum Yönetim Kurulu Yapısı
Türkiye Sigorta, Yönetim Kurulu'nun dengeli bir şekilde oluşturulmasını sağlayarak uzmanlık, bağımsızlık ve sektörel bilgi açısından çeşitliliği gözetmektedir. Yönetim Kurulu büyüklüğü şu temel ilkeler doğrultusunda belirlenmektedir:
Stratejik Denetim & Karar Alma Verimliliği: Yönetim Kurulu, geniş bir uzmanlık yelpazesini koruyarak etkili ve zamanında karar alınmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.
Mevzuata Uygunluk & En İyi Uygulamalar: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Borsa İstanbul (BIST) kotasyon gerekliliklerine uyum sağlanarak ulusal ve küresel yönetim standartlarına tam uygunluk gözetilmektedir.
Çeşitlilik & Uzmanlık: Yönetim Kurulu; sigortacılık, finans, risk yönetimi, sürdürülebilirlik ve teknoloji gibi alanlarda geniş deneyime sahip profesyonellerden oluşarak stratejik kararların bilinçli bir şekilde alınmasını sağlamaktadır.
Bağımsız & İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Temsiliyeti
Türkiye Sigorta, objektifliği ve hissedar çıkarlarını korumak amacıyla Yönetim Kurulu’nda yüksek düzeyde bağımsız temsiliyet sağlamaktadır. Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda:
Bağımsız üyeler, risk yönetimi, denetim ve sürdürülebilirlik gözetimi alanlarında kritik rol oynamaktadır.
İcracı olmayan üyeler, yönetim kararlarının uzun vadeli kurumsal hedeflerle uyumlu olmasını sağlarken stratejik içgörüler sunmaktadır.
Yönetim Kurulu Çeşitliliği & Kapsayıcılık Taahhüdü
Türkiye Sigorta, Yönetim Kurulu’nda cinsiyet ve mesleki çeşitliliği artırmaya kararlıdır. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (UNWEP) imzacısı olarak, liderlikte ve yönetim kurulu düzeyinde cinsiyet dengesi sağlanmasını aktif olarak desteklemektedir.
Yönetim Kurulu Büyüklüğü İncelemesi & Uyum Yeteneği
Yönetim Kurulu, büyüklüğünü ve yapısını periyodik olarak gözden geçirerek Türkiye Sigorta’nın değişen iş stratejisi, piyasa dinamikleri ve hissedar beklentileri ile uyumlu olmasını sağlamaktadır. Yönetişim etkinliğini ve uzun vadeli sürdürülebilirliği artırmak amacıyla gerekli uyarlamalar yapılmaktadır.
Kurumsal Yönetişimde Güçlü ve Etkin Yönetim
Dengeli, çeşitli ve bağımsız bir Yönetim Kurulu yapısı sayesinde Türkiye Sigorta, stratejik esneklik, operasyonel dayanıklılık ve güçlü kurumsal yönetişim sağlayarak sigorta sektöründe lider konumunu pekiştirmektedir.
Türkiye Sigorta’daki iş operasyonları, hissedarları temsil eden ve onlara karşı sorumlu olan Yönetim Kurulu’nun rehberliği ve talimatları doğrultusunda yürütülmektedir. Yönetim Kurulu’nun çalışma prensipleri, bu belgenin ekinde detaylandırılmıştır.
Şirketin operasyonları ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sigortacılık Mevzuatı ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde, Genel Müdürün doğal üye olarak veya onun vekili ya da temsilcisi olarak yer aldığı en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından seçilmektedir.
Yürürlük
Bu politika, Türkiye Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 03.03.2025 tarihli ve 3/18 karar numarası ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile politika üzerinde değişiklik yapılabilir.