Bağımsız Yönetim Kurulu Politikası
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAY DEĞERLENDİRME VE BELİRLEME POLİTİKASI
AMAÇ
Bu politika, Türkiye Sigorta A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlığını değerlendirmeye ve bağımsız yönetim kurulu üyelerini belirlemeye yönelik ilke ve kriterlerin ortaya konulması amacıyla oluşturulmuştur. Türkiye Sigorta A.Ş. (“Şirket”), bu politika ile en yüksek kurumsal yönetim standartlarına uyum sağlama ve Şirket ile paydaşlarının yararına bağımsız bir karar alma sürecini desteklemektedir.
1. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE KRİTERLERİ
Aday Gösterme Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üye adayının bağımsızlığını değerlendirirken aşağıdaki kriterleri dikkate alır:
Üyenin son üç yıl içinde Türkiye Sigorta’da icrai bir görevde bulunup bulunmadığı veya önemli bir mali tazminat alıp almadığı.
Üyenin Türkiye Sigorta’nın üst düzey yöneticileri veya büyük hissedarları ile yakın kişisel veya iş ilişkileri olup olmadığı.
Üyenin Yönetim Kurulu'nda uzun süre görev yapmış olması durumunda, bağımsızlığının etkilenip etkilenmediği.
Üyenin Türkiye Sigorta ile maddi işlemlere dahil olup olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.
Belirtilen maddelerle sınırlı kalmamak üzere; Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 4.3.6. madde kapsamında bağımsız üye kriterleri belirlenmiştir.
2. BAĞIMSIZ ÜYE ADAY LİSTESİNİN HAZIRLANMASI VE ATAMASI
Aday Gösterme Komitesi, bağımsız üye aday tekliflerini, adayların yukarıda yer alan kriterleri taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirerek rapor halinde Yönetim Kurulu onayına sunar.
Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi tarafından oluşturulan rapor kapsamında bağımsız üye aday listesini hazırlayarak genel kurul toplantısından en az 60 gün önce Aday Gösterme Komitesi raporu ve yönetim kurulu kararı ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderir.
Sermaye Piyasası Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda liste hakkında olumsuz görüşü varsa 30 gün içerisinde şirkete bildirir. Hakkında olumsuz görüş bildirilen kişi genel kurula bağımsız üye adayı olarak sunulamaz.
Şirket, bağımsız üye aday listesi ile birlikte adaylığı kabul edilmeyen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarını, en geç genel kurul toplantı ilanı ile birlikte KAP’ta açıklar.
Bağımsız yönetim kurulu üyesi ataması genel kurul kararı ile yapılır.
3. AÇIKLAMA
Yönetim Kurulu, her bir üyenin bağımsızlık durumunu Türkiye Sigorta’nın yıllık faaliyet raporunda açıklayacak ve değerlendirmede kullanılan kriterleri belirtecektir. Üyenin bağımsızlığını etkileyebilecek herhangi bir ilişki açık bir şekilde belirtilecek ve bir üyenin bağımsız olarak kalma gerekçesi varsa, bu gerekçe açıklanacaktır.
4. EK HUSUSLAR
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Sigorta veya bağlı ortaklıklarından danışmanlık veya danışmanlık ücreti kabul etmeyecek olup yalnızca Şirket’in Ücretlendirme Politikası kapsamında genel kurul kararı ile ücret ödenmesine karar verilmesi halinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve komite üyelerine ücret ödenmektedir. Ayrıca, bağımsız üyelerin kararlarını etkileyebilecek veya çıkar çatışmasına neden olabilecek mali bir çıkarı bulunmamalıdır.
5. GÖZDEN GEÇİRME VE YENİ BAĞIMSIZ ÜYE BELİRLEME
Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık durumu bu politikada yer alan kriterler göz önünde bulundurularak her sene gözden geçirilir.
Bir üyenin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum oluşması halinde bu durum bağımsız üye tarafından gerekçesi ile birlikte derhal Yönetim Kurulu’na bildirilmelidir. Ayrıca bağımsız üye eş zamanlı olarak bu durumu ve gerekçesini Sermaye Piyasası Kurulu’na da yazılı olarak iletmelidir.
Bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi istifa eder. Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanması amacıyla, Aday Gösterme Komitesi yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan bağımsız yönetim kurulu üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi’nin raporunda belirlenen adaylar arasından bağımsız üye seçimini yapar.
Yönetim Kurulu, bağımsız üyeliğin boşalmasından itibaren 30 gün içerisinde, Aday Gösterme Komitesi’nin raporu çerçevesinde belirlenen aday listesini Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderir. Sermaye Piyasası Kurulu, liste hakkında olumsuz görüşü varsa 20 gün içerisinde şirkete bildirir. Hakkında olumsuz görüş bildirilen kişi bağımsız üye olarak belirlenemez. Bu çerçevede Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyeler ilk genel kurula kadar görev yapar.
Bağımsız yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde de bu maddede yer alan düzenlemeler uygulanacaktır.
6. YÜRÜRLÜK
Bu politika, Türkiye Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 03.03.2025 tarihli ve 3/18 karar numarası ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile politika üzerinde değişiklik yapılabilir.